答案：B
解析：《中华人民共和国反洗钱法》第二十四条规定，询问笔录应当交被询问人核对，被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章，调查人员也应当在笔录上签名。
答案：B
解析：《中华人民共和国反洗钱法》第二十四条规定，询问笔录应当交被询问人核对，被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章，调查人员也应当在笔录上签名。
A. 以人为本，凝心聚力
B. 教育为先，防微杜渐
C. 依法合规，严肃问责
D. 覆盖全面，审慎客观
解析：以客户为基本单位开展资金交易的监测分析。
A. 营销
B. 熟悉授信流程
C. 风险识别
D. 风险分类
E. 收集、整理、分析财务和非财务信息
A. 股本信息披露
B. 会计信息披露
C. 监管要求的信息披露
D. 客户要求的信息披露
解析：根据银行从业资格考试《风险管理（中级，2016年版）》第393页，银行机构的信息披露主要分为会计信息披露和监管要求的信息披露两大类。
A. 二日
B. 三日
C. 四日
D. 一日
解析：《中华人民共和国刑法》第四十七条
A. 阻止他人重大犯罪活动的
B. 检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的
C. 有发明创造或者重大技术革新的
D. 在日常生产、生活中舍己救人的
E. 在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的
F. 对国家和社会有其他重大贡献的
解析：《中华人民共和国刑法》第七十八条
A. 盗窃罪
B. 诈骗罪
C. 职务侵占罪
D. 侵占罪
解析：甲是公司的保安，其在公司的保安职责就是看管仓库中的财物。即使甲借故换班，甲也是依法履行其看管仓库中的财物的职责，即甲在其职权范围内占有仓库的财物。甲利用其管理仓库财物的职务便利，将看管的财物运走变卖的行为，构成职务侵占罪。C选项说法正确，D选项说法错误。
A. A.进行合法且非营利活动，数额达到10万元以上且超过3个月未还的
B. B.进行合法且营利活动，数额未达到1万元以上的
C. C.进行非法活动，数额达到6万元以上的
D. D.进行营利活动，数额达到10万元以上的
解析：详见最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十二条规定。
