答案：B
解析：既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案：B
解析：既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 半年
B. 三个月
C. 一年
D. 四个月
A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A. 确立洗钱风险管理文化建设目标
B. 审定洗钱风险管理策略
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场
B. 持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备
C. 经理国库
D. 维护支付、清算系统的正常运行
A. 先实施授信、后落实条件
B. 先落实条件、后实施授信
C. 两者同时进行
D. 以上均不对
解析：解析（出处）：《商业银行内部控制指引》第四十五条 商业银行实施有条件授信时应当遵循“先落实条件、后实施授信”的原则，授信条件未落实或条件发生变更未重新决策的，不得实施授信。
A. 伪造汇款凭证
B. 伪造国库券
C. 伪造企业债券
D. 伪造汇票
E. 伪造银行存单
解析：伪造、变造金融票证罪，是指伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。本罪侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度。
解析：财产犯罪的对象包括违禁品（假币、毒品、淫秽光盘等），盗窃违禁品的，当然成立盗窃罪。即使误把违禁品当作其他财物予以盗窃的，也只是属于具体事实认识错误中的对象错误，不影响盗窃罪的成立，直接以盗窃罪认定量刑。
A. 裁定送达之日起五日内
B. 裁定送达之日起十日内
C. 裁定做出之日起五日内
D. 裁定做出之日起十日内
