答案:B
解析:当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转为大额交易。
答案:B
解析:当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转为大额交易。
A. 权利和义务
B. 神圣职责
C. 光荣义务
D. 神圣权利
解析:监事会负责对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见
A. 罚金
B. 剥夺政治权利
C. 没收财产
D. 罚款
E. 社区矫正
解析:《中华人民共和国刑法》第三十四条
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
A. 信用贷款
B. 担保贷款
C. 质押贷款
D. 抵押贷款
A. 5%
B. 8%
C. 10%
D. 15%
解析:最终责任
A. 因财产关系提起的民事诉讼
B. 因人身关系提起的民事诉讼
C. 选民资格案件
D. 督促程序
A. 政策
B. 制度
C. 流程
D. 程序
E. 操作规范