A、清分行
B、代理清算行
C、代收银行
D、执收单位
答案：B
A、清分行
B、代理清算行
C、代收银行
D、执收单位
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 小额信用
B. 模型测算
C. 信贷管理系统授信审批
D. 批量测算
A. 300元
B. 500元
C. 1000元
D. 2000元
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
A. 风险合规条线
B. 业务管理条线
C. 审计监督条线
D. 信息科技条线
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 保证
B. 抵押
C. 质押
D. 项目融资
A. 水旱灾害
B. 气象灾害
C. 地震灾害
D. 地质灾害
E. 生物灾害
A. 贷款申请
B. 合同签订
C. 信息采集
D. 贷款发放
A. 正确
B. 错误
