A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 清分行
B. 代理清算行
C. 代收银行
D. 执收单位
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 正确
B. 错误
A. 100
B. 300
C. 500
D. 1000
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
A. 生产系统
B. 管理系统
C. 兼具生产和管理性质的系统
D. 数据报送系统
A. 1
B. 3
C. 2
D. 5
A. 一年以下,一年以上
B. 三年以下,三年以上
C. 五年以下,五年以上
D. 七年以下,七年以上
A. 临柜人员在岗办理本人业务;盗用柜员卡、授权卡或密码;
B. 伪造业务合同、协议或出具虚假银行票据、资信证明、财产证明、定期存款证实书、存单(折)、账单等;
C. 编造或串通客户使用虚假资料骗取银行信用;
D. 私自印制、伪造、盗用、假作废、假遗失、私自留存各类空白重要凭证和有价单证;