A、国务院反洗钱行政主管部门
B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D、履行反洗钱义务的特定非金融机构
答案：B
A、国务院反洗钱行政主管部门
B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D、履行反洗钱义务的特定非金融机构
答案：B
A. 交出人
B. 接收人
C. 监交人
D. 支行（部门）
A. 借款用途的真实性，是否存在挪用等情况
B. 是否存在病惰恶化、转院、死亡、治疗时问延长及医疗费用大幅增加等情况
C. 医疗费用实际花费、报销及还款情况
D. 借款人还款能力、担保人担保能力变化情况以及其他需要检查的内容
A. 正确
B. 错误
A. 营销调查中心
B. 风险审查中心
C. 放款中心
D. 贷后检查中心
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 核心员工流失，致使关键信息缺乏共享
B. 工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作
C. 滥用职权，对客户交易进行误导
D. 员工与外部人员串通，违反内部指引、政策及程序为外部人员打开方便之门
A. 一年
B. 两年
C. 三个月
D. 六个月
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 姓名
B. 性别
C. 地址
D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. 银行账户
B. 支付账户
C. 客户姓名
D. 身份证件号码
E. 手机号码
