A、重新识别、调查客户身份。
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
答案:D
A、重新识别、调查客户身份。
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
答案:D
A. 正确
B. 错误
A. 动产
B. 不动产
C. 无形资产
D. 固定资产
A. 正确
B. 错误
A. 300
B. 500
C. 1000
D. 2000
A. 正确
B. 错误
A. 抵押交付之日
B. 登记时
C. 签订合同之日
D. 当事人协商之日
A. 一类行
B. 二类行
C. 三类行
D. 四类行
A. 柜面业务操作
B. 分配制卡数据
C. 制卡厂商制卡及寄送
D. 农商银行入库及调拨
E. 客户领卡
A. 审批
B. 备案
C. 登记
D. 核准
A. 正确
B. 错误