A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 专门委员会
A. 10
B. 5
C. 3
D. 2
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 农区
B. 社区
C. 家庭
D. 城区
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
A. 空心村
B. 搬迁撤并村
C. 信用环境提升村
D. 业务拓展强化村
E. 业务拓展示范引领村
A. 正确
B. 错误
A. 评级授信
B. 客户管理
C. 计息收息
D. 风险分类
A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年
B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年
C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年
D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年
