A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B、通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
答案：B
A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B、通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 抵押权人
B. 留置权人
C. 质权人
D. 不确定
A. 承兑
B. 贴现
C. 循环类贷款
D. 期初付息表内贸易融资
A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B. 共同被第三方企事业法人所控制
C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制
D. 表面不符合集团公司和关联企业条件，且在财务和经营决策方面不受同一人或存在近亲属关系的若干人实际控制
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
A. 客观
B. 主观
C. 意外
D. 特殊
A. 5到50
B. 2到20
C. 1到10
D. 2到50
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 正确
B. 错误
A. 风险为本
B. 了解你的客户
C. 规则为本
D. 防范为本
