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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13

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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13

题目内容

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多选题

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农商银行的固有风险情况根据整体固有风险得分共划分为五级，分别为()。

A、高风险

B、较高风险

C、中风险

D、较低风险

E、低风险

答案：ABCDE

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13

董事会参与反洗钱管理的主要事项包括：（）等

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根据《山东省农村商业银行公司类贷款管理办法》，社团贷款须由（）审批。

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根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。

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对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（）。

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营业场所现金业务区墙体上（）设置窗户。

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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，农商银行农金员主管部门负责人对A类农金员应：

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下列（）财产可以设定抵押。

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各农商银行要根据村庄、社区、专业市场、工业（产业）园区等不同网格客群，按照（）、（）“两个相对固定原则”，合理设定驻点频率、驻点时长和办公地点。

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《刑法》第一百八十五条规定，商业银行违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金。（）

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农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13

题目内容

(

多选题

)

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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13

农商银行的固有风险情况根据整体固有风险得分共划分为五级，分别为()。

A、高风险

B、较高风险

C、中风险

D、较低风险

E、低风险

答案：ABCDE

相关题目

董事会参与反洗钱管理的主要事项包括：（）等

A. 洗钱风险的控制目标和政策

B. 客户风险管理政策

C. 反洗钱审计报告及整改报告

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根据《山东省农村商业银行公司类贷款管理办法》，社团贷款须由（）审批。

A. 分管行长

B. 行长

C. 董事长

D. 董事会

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A. 200,20

B. 200,10

C. 50,5

D. 50,10

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对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（）。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 25%

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营业场所现金业务区墙体上（）设置窗户。

A. 可以

B. 不宜

C. 不应

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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，农商银行农金员主管部门负责人对A类农金员应：

A. 每年核查一次农金员征信记录，掌握农金员信用状况。

B. 每年至少组织一次农金员日常业务培训。

C. 每半年组织对农金员全面辅导检查一次。

D. 组织通过农金员信息管理系统非现场检查和代理服务场所现场检查。

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下列（）财产可以设定抵押。

A. 以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地承包经营权

B. 正在建造的建筑物、船舶

C. 生产设备

D. 交通运输工具

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A. 时间

B. 人员

C. 地点

D. 联系电话

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A. 正确

B. 错误

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农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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