A、汇款人姓名或者名称
B、收款人姓名或名称
C、汇款人账号
D、收款人账户
E、汇款人住所
答案：ACE
A、汇款人姓名或者名称
B、收款人姓名或名称
C、汇款人账号
D、收款人账户
E、汇款人住所
答案：ACE
A. 正确
B. 错误
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 唯一的
B. 两个
C. 三个
A. 正确
B. 错误
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销
B. 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
C. 要约人未明确要约不可撤销
D. 受要约人认为要约是不可撤销的
A. 正确
B. 错误
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
