A、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B、建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C、进一步深入了解客户财产和资金来源。
D、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案：ABCD
A、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B、建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C、进一步深入了解客户财产和资金来源。
D、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案：ABCD
A. 济南农商行营业部
B. 各农商行营业部
A. 新增类（含增信）
B. 债务重组类
C. 出现过逾期、欠息的
D. 行业政策、信贷政策等发生重大变化的
E. 其他需要现场审查的
A. 行政事业性收费
B. 政府性基金
C. 罚没收入
D. 彩票公益金
A. 正确
B. 错误
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 代理人信息
A. 借款主体与用款主体不一致，而且贷款业务办理过程中存在没有将贷款资金转入借款人账户（直接支取现金或划拨到实际用款人、客户经理等其他人账户）或其他违规行为
B. 虽然不存在上述违规行为，但客户证实或有其他证据足够证明农商行相关人员知情、甚至参与借款主体与用款主体不一致的业务操作
C. 借款人不知情的贷款
D. 虚构借款人及编造有关资料办理的贷款
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 转让
B. 互换
C. 出资
D. 赠与
E. 抵押
A. 责任 义务
B. 职责 权利
C. 命运 征途
D. 初心 使命
