A、客户的特点或者账户的属性
B、信用等级
C、地域
D、业务
E、行业
答案:ACDE
A、客户的特点或者账户的属性
B、信用等级
C、地域
D、业务
E、行业
答案:ACDE
A. 300
B. 500
C. 1000
D. 2000
A. 抵押
B. 质押
C. 信用
D. 保证
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 2、4
B. 2、3
C. 3、4
D. 3、6
A. 3个月 两次
B. 6个月 一次
C. 6个月 两次
D. 1个月 两次
A. 正确
B. 错误
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 利益
B. 关系紧密程度
C. 职位
D. 收入
A. 直接或者间接拥有公司股权的自然人
B. 直接或者间接拥有公司表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 国务院银行业监督管理机构
B. 总行
C. 上级行
D. 其自身