A、洗钱风险的控制目标和政策
B、客户风险管理政策
C、反洗钱审计报告及整改报告
答案:ABC
A、洗钱风险的控制目标和政策
B、客户风险管理政策
C、反洗钱审计报告及整改报告
答案:ABC
A. 审计
B. 信贷
C. 合规
D. 纪检监察
A. 业务技能
B. 营销技巧
C. 风险防范
D. 警示教育
A. 受理
B. 调查
C. 审查
D. 审议
E. 审批
A. 董事会
B. 办事处
C. 省联社
D. 银行业监督部门
A. 正确
B. 错误
A. 半数票通过
B. 一票通过
C. 一票否决
D. 全票通过
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 正确
B. 错误
A. 行政
B. 纪律
C. 刑事
D. 党纪
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%