对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 董事、监事

B. 管理人员

C. 信贷业务人员

D. 柜员

E. 以上人员近亲属

A. 正确

B. 错误

A. 建档评级覆盖面

B. 授信户数

C. 授信覆盖面

D. 用信户数

A. 商户结算账户

B. 商户类别码(MCC)

C. 受理终端编码

D. 特约商户编码

A. 支行行长

B. 客户经理

C. 内管操作员

D. 系统管理员

A. 排查农金员个人品行、家庭关系、邻里关系，参与民间借贷行为，代理业务转授权、他人协助代办行为，兼职其他金融机构、保险公司、理财公司或合作社行为。

B. 对员工异常行为排查系统中的农金员风险预警信息、农金员信息管理系统中的农金员代理存款风险预警信息进行核实。

C. 对管辖的农金员进行驻点式现场辅导检查。

D. 检查辅导过程中发现农金员存在违规违法行为及时向农商银行高管人员汇报。

A. 正确

B. 错误

A. 九十日

B. 六个月

C. 三十日

D. 一年

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误