客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

A. 2020年6月

B. 2021年12月

C. 2021年6月

D. 2020年12月

A. 正确

B. 错误

A. 留置

B. 保证

C. 担保

D. 抵押

A. 事前严密防范

B. 事中有效控制

C. 事后及时处理

D. 进行自我检查

A. 检察院

B. 纪律检查委员会

C. 人民法院

D. 银监局

A. 小额信用

B. 模型测算

C. 信贷管理系统授信审批

D. 批量测算

A. 手机银行

B. 厅堂PAD

C. 柜外清

D. 身份证

A. 总行

B. 分支机构

C. 人民银行

D. 个人

A. 正确

B. 错误

A. 1-2

B. 2-3

C. 3-4

D. 4-5