A、抢劫商业银行或运钞车10万元
B、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件
C、发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失100万元的事故、自然灾害
D、高管人员违规
答案:B
A、抢劫商业银行或运钞车10万元
B、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件
C、发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失100万元的事故、自然灾害
D、高管人员违规
答案:B
A. 6个月
B. 一年
C. 三年
D. 五年
A. 10户
B. 15户
C. 20户
D. 30户
A. 正确
B. 错误
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
A. 责任 义务
B. 职责 权利
C. 命运 征途
D. 初心 使命
A. 营销调查人员
B. 内勤人员
C. 任一人员
D. 专人
A. 正确
B. 错误
A. 12
B. 15
C. 7
D. 10
A. 总额控制
B. 周转使用
C. 一次核定
D. 随用随贷
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况