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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
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员工有下列哪些严令禁止行为的，经查实，应予以开除或解除劳动合同？

A、私自以银行名义对外担保

B、擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业

C、协助客户利用信用卡非法套现、恶意透支，伪造、变造、盗用客户银行卡，窃取银行卡信

D、未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务

答案：ABC

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
“信e快贷”客户出现以下（）情形，至少给予黄色预警。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f329-2d47-c01a-2cf5d6189000.html
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商业银行应加强存款（）管理，约束月末存款“冲时点”行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a6a-b69d-c01a-2cf5d6189000.html
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农村商业银行员工在业余时间、以自有资金参与民间借贷的，属于私人行为，不算违规。（ ）
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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f323-e30b-c01a-2cf5d6189000.html
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《刑法》第一百九十六条规定，有下列（ ）情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da508-a307-8821-c01a-2cf5d6189000.html
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回归服务“三农”和实体经济的本源，既是农商银行责无旁贷的光荣职责，更是健康持续发展的内在需要和根本保证。（ ）
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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f324-0781-c01a-2cf5d6189000.html
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房地产免评估抵押贷款是指各农村商业银行、农村合作银行、各县（市、区）联社（以下统称农商银行）发放的余额在（ ）万元（含）以下的以内部评估和与客户协商确定价值办理登记的房地产抵押贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a70-1aeb-c01a-2cf5d6189000.html
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提供虚假财务报表的企业，根据虚假程度对信用等级进行调整。不完全准确的，信用等级调整到（ ）级（含）以下；完全不准确的，信用等级调整到（ ）级（含）以下。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f326-ecfd-c01a-2cf5d6189000.html
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营业及办公场所不得违规存放（）等物品。
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13

员工有下列哪些严令禁止行为的，经查实，应予以开除或解除劳动合同？

A、私自以银行名义对外担保

B、擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业

C、协助客户利用信用卡非法套现、恶意透支，伪造、变造、盗用客户银行卡，窃取银行卡信

D、未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务

答案：ABC

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）6.13
相关题目
“信e快贷”客户出现以下（）情形，至少给予黄色预警。

A. 贷款本金逾期30天

B. 贷款利息逾期30天

C. 客户收入明显下降

D. 融资明显增加

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f329-2d47-c01a-2cf5d6189000.html
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商业银行应加强存款（）管理，约束月末存款“冲时点”行为。

A. 真实性

B. 有效性

C. 稳定性

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农村商业银行员工在业余时间、以自有资金参与民间借贷的，属于私人行为，不算违规。（ ）

A. 正确

B. 错误

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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f323-e30b-c01a-2cf5d6189000.html
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《刑法》第一百九十六条规定，有下列（ ）情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

A. 使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的

B. 使用作废的信用卡的

C. 冒用他人信用卡的

D. 恶意透支的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da508-a307-8821-c01a-2cf5d6189000.html
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回归服务“三农”和实体经济的本源，既是农商银行责无旁贷的光荣职责，更是健康持续发展的内在需要和根本保证。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da508-a308-e733-c01a-2cf5d6189000.html
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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f324-0781-c01a-2cf5d6189000.html
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房地产免评估抵押贷款是指各农村商业银行、农村合作银行、各县（市、区）联社（以下统称农商银行）发放的余额在（ ）万元（含）以下的以内部评估和与客户协商确定价值办理登记的房地产抵押贷款。

A. 100

B. 300

C. 500

D. 1000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000dc8a7-1a70-1aeb-c01a-2cf5d6189000.html
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提供虚假财务报表的企业，根据虚假程度对信用等级进行调整。不完全准确的，信用等级调整到（ ）级（含）以下；完全不准确的，信用等级调整到（ ）级（含）以下。

A. A BBB

B. BBB BB

C. BB B

D. BB CCC

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000da4aa-f326-ecfd-c01a-2cf5d6189000.html
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营业及办公场所不得违规存放（）等物品。

A. 食品

B. 药品

C. 化学品

D. 烟花爆竹

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