A、引领和支持
B、引领和支撑
C、引领和考核
D、引到和指引
答案:B
A、引领和支持
B、引领和支撑
C、引领和考核
D、引到和指引
答案:B
A. 20
B. 50
C. 150
D. 500
A. 现金归还
B. 现金提取
C. 现金转账
D. 现金充值
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 正确
B. 错误
A. 核查结果
B. 退出声明
C. 服务评价
D. 主管部门意见
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 非法获取、出售或者提供征信信息五十条以上的
B. 违法所得五千元以上的
C. 将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人,数量或者数额达到以上规定标准一半以上的
D. 以上都对
A. 应保尽保
B. 一户一贷
C. 应押尽押
D. 专款专用