A、1,3
B、1,2
C、2,5
D、3,5
答案:A
A、1,3
B、1,2
C、2,5
D、3,5
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 客户纳税信息
B. 资产总额
C. 销售收入
D. 经营利润
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 正确
B. 错误
A. 负责人
B. 高级管理层
C. 反洗钱主管部门
D. 具体经办人员
A. 客户识别
B. 客户服务
C. 客户转介
D. 人岗相应
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
A. 每月
B. 每年
C. 每季度
D. 每半年
A. 涉及可疑交易报告
B. 存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C. 涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D. 客户身份证件到期更换新证件。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4