《“家庭亲情贷”管理办法》规定：对授信额度的要求，家庭净资产需在（ ）以内。

A. 网格内威望较低的物业公司人员

B. 网格内经常出差的住户

C. 网格内了解住户情况的社区居委会工作人员

D. 网格内临时住户

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

A. 贴标签

B. 客户建档

C. 建立感情联系

D. 建立服务联系

A. 客户经理

B. 会计主管

C. 合同签订岗

D. 信贷副行长

A. 贷款审批

B. 贷后检查

C. 客户信息采集

D. 模型开发

A. 客户经理

B. 贷款资金监管柜

C. 信贷主管

D. 会计主管

A. 正确

B. 错误

A. 存款规模扩张

B. 量增质优

C. 存款快速增长

A. 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪

B. 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立

C. 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定

D. 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

A. 是否空壳公司承贷

B. 集团客户是否统一授信

C. 借款用途是否真实

D. 是否关联企业单一保证

E. 是否跨区域发放贷款

F. 是否超集中度监管要求