A、10
B、15
C、20
D、30
答案：C
A、10
B、15
C、20
D、30
答案：C
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
A. 大数据
B. 云计算
C. 人工智能
D. 互联网
A. 1/2 20%
B. 1/3 20%
C. 1/3 10%
D. 1/2 10%
A. 手机银行
B. 厅堂PAD
C. 柜外清
D. 身份证
A. 正确
B. 错误
A. 违规返利吸存。通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款。
B. 通过第三方中介吸存。通过个人或机构等第三方资金中介吸收存款
C. 延迟支付吸存。通过设定不合理的取款用款限制、关闭网上银行、压票退票等方式拖延、拒绝支付存款本金和利息。
D. 以贷转存吸存。强制设定条款或协商约定将贷款资金转为存款；以存款作为审批和发放贷款的前提条件；向“空户”虚假放贷、虚假增存。
E. 以贷开票吸存。将贷款资金作为保证金循环开立银行承兑汇票并贴现，虚增存贷款。
F. 通过理财产品倒存。
G. 通过同业业务倒存。
A. 企事业单位
B. 沿街商铺
C. 社区居民
D. 商场
A. 正确
B. 错误
A. 1个月
B. 3个月
C. 5个月
D. 6个月
A. 合同签订
B. 交付出让金
C. 登记
D. 交付使用
