贸易融资业务按（ ）进行定期检查。

A. 每旬

B. 每周

C. 每月

D. 每天

A. 额度树下

B. 授信信息

C. 客户信息

D. 表内用信

A. 30%

B. 40%

C. 50%

D. 60%

A. 涉及可疑交易报告

B. 存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划

C. 涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的

D. 客户身份证件到期更换新证件。

A. 正确

B. 错误

A. AAA

B. AA

C. A

D. B

A. 高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

A. 借新还旧

B. 单项授信审批

C. 综合授信审批

D. 集中授信审批

A. 登记人员

B. 登记机构

C. 申请登记人

D. 造成错误的人

A. 定期

B. 月

C. 季

D. 年