A、《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C、上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
答案:D
A、《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C、上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
答案:D
A. 汇率风险
B. 法律风险
C. 策略风险
D. 声誉风险
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 正确
B. 错误
A. 1-2
B. 2-3
C. 3-4
D. 4-5
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%
A. 正确
B. 错误
A. 利益
B. 关系紧密程度
C. 职位
D. 收入
A. 本人品行不端,存在黄赌毒等违法或犯罪行为的;
B. 本人或家庭成员参与民间借贷,恶意逃废银行债务,侵占客户资金的
C. 代理业务在一定时期内增长明显迟缓的
D. 本人或家庭成员为其他金融机构提供相同或近似服务的
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
A. 60%
B. 70%
C. 50%
D. 80%