A、总行
B、分支机构
C、人民银行
D、个人
答案：A
A、总行
B、分支机构
C、人民银行
D、个人
答案：A
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 代理人信息
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 省
B. 市
C. 县
D. 所属区域
A. 假借订立合同，恶意进行磋商
B. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
C. 有其他违背诚实信用原则的行为
D. 对合同存在较大争议的
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
A. 被保证的主债权种类、数额
B. 债务人履行债务的期限
C. 保证的方式
D. 保证担保的范围；保证的期间
A. 正确
B. 错误
