《民法典》第二百零八条规定，不动产物权的（ ）和消灭，应当依照法律规定登记。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

A. 正确

B. 错误

A. 1个月

B. 3个月

C. 5个月

D. 6个月

A. 面谈

B. 面签

C. 电话核实

D. 邮件证明

A. 低于500万元

B. 低于1000万元

C. 500万元至5000万元

D. 高于5000万元

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 1/3

B. 1/4

C. 1/2

D. 2/3

A. 重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。