A、经营
B、财务
C、诚信
D、管理情况
答案:BCD
A、经营
B、财务
C、诚信
D、管理情况
答案:BCD
A. 正确
B. 错误
A. 清分行
B. 代理清算行
C. 代收银行
D. 执收单位
A. 1
B. 3
C. 2
D. 5
A. 占有
B. 使用
C. 收益
D. 处分
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
A. 总额控制
B. 周转使用
C. 一次核定
D. 随用随贷
A. 正确
B. 错误
A. 三十
B. 十
C. 二十
D. 五十