A、正确
B、错误
答案:B
A、正确
B、错误
答案:B
A. 交易笔数
B. 交易时间
C. 单笔交易限额
D. 日累计交易限额
A. 贷款本金逾期30天
B. 贷款利息逾期30天
C. 客户收入明显下降
D. 融资明显增加
A. 旬
B. 月
C. 季
D. 年
A. 正确
B. 错误
A. 专注服务本地
B. 服务县域
C. 服务社区
D. 服务城乡居民家庭
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B. 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 使用作废的信用证
B. 违规发放贷款并带来重大损失
C. 进行帐外经营
D. 套取信贷资金转贷他人以获利
A. 风险防控
B. 风险评估
C. 风险化解
D. 风险预警
A. 正常类
B. 关注类
C. 次级类
D. 退出类