《刑法》第一百九十二条规定，非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上十万元以下罚金。（ ）

A. 正确

B. 错误

A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作，相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密，定期更换操作密码。

B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。

C. 向客户告知洗钱风险等级。

D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。

A. “三农”

B. 沿街商铺

C. 社区家庭

D. 小微企业市场

A. 高级管理层

B. 金融从业人员

C. 股东大会

D. 以上皆是

A. 正确

B. 错误

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

A. 专用设备

B. 机器设备

C. 房屋

D. 土地

A. 当天

B. 次日

C. 三日内

D. 一周内

A. 营销调查人员

B. 内勤人员

C. 任一人员

D. 专人

A. 正确

B. 错误