A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. 借款人无法事先确定具体交易对象且单笔支付金额不超过30万元人民币的
B. 借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的
C. 贷款资金用于生产经营且单笔支付金额不超过50万元人民币的
D. 法律法规规定的其他情形
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 商业银行
D. 银行业监督管理机构
A. 小额信用
B. 模型测算
C. 信贷管理系统授信审批
D. 批量测算
A. 查询
B. 下载
C. 传递
D. 使用
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 正确
B. 错误
A. 每月
B. 每年
C. 每季度
D. 每半年
