答案：B
解析：解析:命题依据:教材第一章，第二节
答案：B
解析：解析:命题依据:教材第一章，第二节
解析：解析:命题依据:教材第三章，第一节
A. 主办部门
B. 协办部门
C. 督办部门
D. 管理部门
解析：解析:命题依据:教材第七章，第二节
A. 中国
B. 境内
C. 属地
D. 境外
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
A. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 可自行组织
B. 报上级机构对口部门备案后
C. 报内控合规部门备案后
D. 与内控合规部门协商一致后
解析：解析:命题依据:第六章，第三节
A. 案发时间
B. 案发经过
C. 相关责任人的处理情况
D. 整改措施及工作建议
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 银行的内部制度中应有合规相关内容
B. 商业银行内部整章建制时要遵循外部法律法规以及内部既有规章制度的规定，即制度层面的合规
C. 银行开展经营活动必须有规可依
D. 银行内部要设置专门的合规部门
解析：解析:命题依据:第一章，第二节
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
A. 符合已整改标准的审核通过
B. 不符合已整改标准的，应退回整改责任部门或整改责任单位，督促其继续整改
C. 符合已整改标准的，应退回整改责任部门或整改责任单位，督促其继续整改
D. 不符合已整改标准的审核通过
解析：解析:命题依据:教材第七章，第三节
A. 合规就是使商业银行的经营管理活动与法律、规则和准则相一致
B. 合规既是开展经营管理活动的最基本要求，同时也是非常高的要求
C. 合规在实践中应倡导理念、制度、执行三个层面的合规
D. 合规只要求遵循外部法律法规即可
解析：解析:命题依据:教材第一章，第二节
