答案：A
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
答案：A
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
A. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 我行与一个关联方之间单笔交易(受赠现金资产、单纯减免我行义务的债务除外)金额在3000万元及以上，且占我行最近一期经审计净资产绝对值5%及以上的关联交易
B. 我行与一个关联方之间单笔交易(受赠现金资产、单纯减免我行义务的债务除外)金额在3000万元及以上，且占我行最近一期经审计净资产绝对值1%及以上的关联交易
C. 我行为关联方提供非商业银行业务担保事项的关联交易
D. 我行为关联方提供担保事项的关联交易
解析：解析:命题依据:第九章，第二节
命题部室:内控合规监督部
A. 行为纠正到位，是指整改责任部门或单位已全部终止或纠正了相关行为
B. 违规类问题的行为已无法直接纠正的，如果风险控制到位且责任追究到位，则可视为问题完成整改
C. 非违规类问题的行为已无法直接纠正的，如果风险控制到位，则可视为问题完成整改
D. 违规类问题的行为已无法直接纠正的，如果风险控制到位且责任追究到位，则可视为问题部分整改
解析：解析:命题依据:教材第七章，第一节
A. 一级分行专职纪委书记
B. 一级分行专职巡视员
C. 二级分行行长
D. 支行营业部主任
解析：解析:命题依据:第九章，第二节
命题部室:内控合规监督部
A. 上级行主管部门
B. 复核决定为最终决定
C. 本级行主管部门
D. 复核决定仍可以申请复核
解析：解析:命题依据:第十五章，第二节
A. 金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息
B. 金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
C. 金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
D. 金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 内部环境是影响、制约企业内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称
B. 内部环境是企业实施内部控制的基础
C. 内部环境包括企业治理结构、企业文化、人力资源政策等
D. 内部环境不包括公司发展战略
A. 风险程度
B. 风险发生概率
C. 风险值
D. 风险原因
解析：解析:命题依据:教材第十章，第三节
命题部室:内控合规监督部
A. 申请有利害关系的检查人员回避。
B. 对检查事项进行说明或解释。
C. 向有关部门反映检查人员的不正当行为。
D. 接受检查组在其职责范围内实施的检查监督，并为检查人员提供必要的工作条件。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第七节
A. 风险转移
B. 风险识别
C. 风险分析
D. 风险应对
