28.内控合规部门根据实际情况，可综合考虑被评价单位资产规模、机构和人员数量等因素，在评价系统中设置检查力度系数。( )

A. 资产总额:财务报告错报金额<当年末集团资产总额的0.0125%;利润总额:财务报告错报金额<当年度集团利润总额的0.25%。

B. 资产总额:财务报告错报金额>当年末集团资产总额的0.0125%;财务报告错报金额>当年度集团利润总额的0.25%。

C. 资产总额:财务报告错报金额<当年末集团资产总额的0.012%;利润总额:财务报告错报金额<当年度集团利润总额的0.2%。

D. 资产总额:财务报告错报金额>当年末集团资产总额的0.0125%;利润总额:财务报告错报金额<当年度集团利润总额的0.25%。

A. 综合报告

B. 专项报告

C. 定期报告

D. 不定期报告

A. 高风险等级产品的复评期限不超过半年

B. 中高风险等级产品的复评期限不超过一年

C. 中风险及中低等级产品的复评期限不超过二年

D. 低风险等级产品的复评期限不超过三年

A. 分析法

B. 比较法

C. 审阅法

D. 核对法

A. 条线指导

B. 条线监督

C. 条线管理

D. 条线检查

A. 刑事案件

B. 群体性事件

C. 自然灾害

D. IT风险事件

A. 被查单位对检查工作底稿上的问题有异议并出示充分证据的，检查组应当核实后在底稿上标注是否采纳。

B. 问题属实但被查单位拒绝签字的，不影响底稿的使用。

C. 问题属实但被查单位拒绝签字的，检查人员应当在底稿中进行必要说明。

D. 检查工作底稿经检查组长或主查审核后，交被查单位责任人签字盖章确认。

A. 授权管理部门

B. 有关业务管理部门

C. 行长

D. 副行长

A. 权重法

B. 运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。

C. 定性与定量分析相结合的方式

D. 定性法

A. 已整改

B. 部分整改

C. 未整改

D. 无法整改