答案：B
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
答案：B
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 监管法规的最新发展
B. 新产品、新业务的研发设计
C. 新员工及岗位变动员工的合规培训
D. 当年审计过的业务和机构
解析：解析:命题依据:教材第一章，第二节
A. 绩效考评控制要求企业建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系
B. 绩效考评控制要求企业将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据
C. 绩效考评控制要求企业对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价
D. 绩效考评控制的建立和实施不需要征求被考评对象意见
A. 金融机构的客户有任何信息变化，都应及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
B. 金融机构应根据客户风险等级的调整期限，定期调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C. 金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
D. 金融机构客户风险等级通过系统自动调整
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 客户资金形成损失，公安机关立案侦查的。
B. 因本行资金形成风险，农业银行向公安、司法机关报案并被立案的。
C. 客户的财产权益形成了风险。
D. 员工涉嫌触犯刑法，被公安机关采取强制措施。
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 董事会或董事会授权的专门委员会
B. 行长专题会
C. 行长办公会
D. 行长
解析：解析:命题依据:第二章，第六节
A. 整改计划
B. 整改落实
C. 整改督办
D. 整改报告
解析：解析:命题依据:第七章，第三节
A. 董事会授予行长债券发行审批权限的行为;
B. 重庆分行行长授予本行独立审批人信贷业务审批权限的行为;
C. 总行行长授予广西分行行长非信贷资产分类审批权限的行为;
D. 深圳分行副行长授予本行财务会计部总经理财务会计审批权限的行为。
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
A. 资产总额:财务报告错报金额≥当年末集团资产总额的0.25%;利润总额:财务报告错报金额≤当年度利润总额的5%。
B. 资产总额:财务报告错报金额≥当年末集团资产总额的0.25%;利润总额:财务报告错报金额≥当年度利润总额的5%。
C. 资产总额:财务报告错报金额≥当年末集团资产总额的0.25%;财务报告错报金额≥当年度利润总额的4%。
D. 资产总额:财务报告错报金额≥当年末集团资产总额的0.25%;利润总额:财务报告错报金额≥当年度利润总额的4%。
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
A. 监测
B. 检查
C. 督导
D. 评价
解析：解析:命题依据:教材第六章，第一节
