答案：B
答案：B
A. 单纯贿赂案件不构成案件处置办法定义的案件，只报送案件风险信息。
B. 若案件中除贿赂行为外，还存在金融诈骗、违法放贷等符合第二条案件定义的行为，应当确认为案件。
C. 安全保卫部门组织处置的第一类、二类案件，在报送案件(风险)信息时不用抄送其他部门。
D. 对于第三类案件，原则上只进行案件(风险)信息报送及登记工作。
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 检查内容
B. 频率
C. 覆盖面
D. 检查方法
A. 日常监督
B. 专项监督
C. 业务监督
D. 人员监督
A. 合规负责人负责全面协调合规风险的识别和管理
B. 合规负责人只需在特定事件出现时才向高管层提交合规风险评估报告
C. 合规管理部门具体履行合规管理计划的制定与执行的职责
D. 合规管理部门职责包括合规审核与合规培训等
解析：解析:命题依据:第一章，第二节
A. 《商业银行法》
B. 《商业银行合规风险管理指引》
C. 《银行业金融机构绩效考评监管指引》
D. 《银行业金融机构案防工作办法》
解析：解析:命题依据:第一章，第二节
A. 全面性
B. 重要性
C. 客观性
D. 一致性
解析：解析:命题依据:教材第四章，第二节
A. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
解析：解析:命题依据:第八章，第三节
A. 检查人员同时承担多个检查事项，应当在同一检查日记中依次记载;多名检查人员共同承担同一检查事项，只要指定其中一名检查人员记载即可。
B. 同一被查机构的同类性质的问题，不可以合并出具检查工作底稿。
C. 只要检查底稿问题属实，可以不要求被查单位签字。
D. 检查报告只对所检查的事项发表评价意见，对检查过程中未涉及的事项不发表检查评价意见。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A. 客户利用虚假的或不完整的变更申请资料变更账户名称或支付方式等账户信息
B. 客户利用虚假的或过期的材料进行开户
C. 本行员工通过存款交易，无现金办理存款业务
D. 本行员工通过中间业务代付代收业务系统，采用批扣等形式，私自扣划客户资金
解析：解析:命题依据:第十二章，第一节
A. 银行卡中心
B. 网络金融部
C. 客户服务中心
D. 办公室
解析：解析:命题依据:第六章，第一节
