64.内控合规监督部部是我行反洗钱工作的领导和决策机构。( )

A. 对检查发现的重大违规问题及时向上级反映

B. 因特殊原因未按方案要求完成检查任务

C. 因被查单位提供虚假资料导致误导检查结果的

D. 未按规定的程序和内容实施检查并造成严重后果

A. 已整改

B. 部分整改

C. 未整改

D. 无法整改

A. 项目主办部门组织人员对检查方案中检查目标的可行性，重要性水平确定和检查风险评估的合理性，检查范围、内容和重点的适当性，检查步骤和方法的可操作性，时间安排的合理性，检查分工的恰当性等进行讨论。

B. 制定检查方案前要收集、整理与本检查项目有关的规章制度、资料、数据、报表、文字材料、以前年度接受内外部监管情况及发现的问题等。

C. 制定检查方案前要利用非现场对收集到的资料以及各种业务经营数据进行分析。

D. 检查方案必须由项目主办部门负责人审批后执行。

A. 支行

B. 总行业务部门

C. 一级分行

D. 二级分行

A. 委托事项符合法律法规、监管规章和总行规章制度的规定;

B. 委托事项涉及的业务经有权审批人审批同意;

C. 委托事项经副行长及以上审批同意;

D. 委托事项涉及的非制式合同文本等法律文书经法律审查。

A. 防止资金损失

B. 防止人员潜逃

C. 防止恶意炒作

D. 防止逆程序办案

A. 建立了内部控制的总体框架和基本要求

B. 明确了内控建设的目标、原则及构成要素

C. 在企业内部控制规范体系中处于最高层次，起统领作用

D. 未借鉴COSO等国际经验和做法

A. 关联方信息收集分不定期、定期两种情况

B. 不定期收集关联方信息主要是针对新任职的董事、监事、总分行高级管理人员、有权决定或参与授信和资产转移的其他人员

C. 新任职的董事、监事、总分行高级管理人员、有权决定或参与授信和资产转移的其他人员，应当自任职之日起10个工作日内通过《关联方信息报告表》报告相关信息

D. 定期收集主要是指每年度对前期收集的关联方信息进行全面更新