95.在操作风险事件中，实物资产的损坏指因自然灾害或其他事件导致实物资产丢失或毁坏的损失事件，不包括恐怖袭击所造成的损失。( )

A. 发生金额在500万元(含)以上案件的。

B. 监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的。

C. 案发后，瞒报、漏报、迟报案件(风险)信息的。

D. 隐瞒案件事实或隐匿、伪造、篡改、毁灭证据的。

A. 清晰描述发现问题

B. 明确该问题对内部控制可能产生的影响

C. 提出改进内部控制的相关建议

D. 责任人处理意见

A. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

A. 原则上是一事一稿，同一被查机构、同一违规性质的多笔业务可以合并成一个问题在一张底稿中出具

B. 如果检查项目组建了项目管理组时，组长(主查)审核通过的底稿状态为初审通过，并自动提交给管理组成员进行二次审核

C. 检查人员提交的底稿由检查组长或主查进行审核

D. 检查人员提交的底稿必须由检查组长进行审核

A. 中国银监会主席

B. 中国人民银行行长

C. 中国人民银行反洗钱局局长

D. 中国反洗钱监测分析中心主任

A. 事件发生的具体情节和细节是否表述完整

B. 检查证据是否充分

C. 适用法律、法规、规章是否准确

D. 检查结论是否恰当

A. 调查目的

B. 调查对象

C. 调查步骤

D. 方法和措施

A. 委托事项符合法律法规、监管规章和总行规章制度的规定;

B. 委托事项涉及的业务经有权审批人审批同意;

C. 委托事项经副行长及以上审批同意;

D. 委托事项涉及的非制式合同文本等法律文书经法律审查。