答案:B
解析:解析:命题依据:教材第十四章,第三节
答案:B
解析:解析:命题依据:教材第十四章,第三节
A. 按照风险程度,问题分为重大、较大、关注、一般、四个等级
B. 重大、较大类问题合称重点问题
C. 外部监督发现的问题,原则上适用外部监督机构明确的风险等级
D. 内部监督发现的问题,由开展内部监督检查的部门按照农业银行标准评估认定风险等级
解析:解析:命题依据:教材第七章,第一节
A. 试行期限届满,试行制度自动废止。
B. 征求意见环节是制度制定的必经环节。
C. 制度审查可以在行领导开会审议之后,正式发布之前。
D. 制度制定的全流程包括立项、起草、征求意见、审查、审批、发布。
解析:解析:命题依据:教材第二章,第二节、第三节、第五节
A. 责任
B. 财务报表
C. 经济
D. 工会账务降等级
解析:解析:命题依据:教材第四章,第一节
A. 合规地图
B. 折线图
C. 仪表盘
D. 饼状图
解析:解析:命题依据:教材第十一章,第三节
A. 合规执行
B. 内控评价
C. 违规处罚
D. 监管评级
解析:解析:命题依据:教材第一章,第二节
解析:解析:命题依据:教材第一章,第二节
A. 目标任务类
B. 组织保障类
C. 产品工具类
D. 业务操作类
解析:解析:命题依据:第七章,第一节
解析:解析:命题依据:教材第十章,第五节
A. 中国银监会主席
B. 中国人民银行行长
C. 中国人民银行反洗钱局局长
D. 中国反洗钱监测分析中心主任
解析:解析:命题依据:第八章,第二节
A. 综合评分80分(含)以上90分以下,定为二类A行。
B. 综合评分86分(含)以上90分以下,定为二类A级行。
C. 综合评分83分(含)以上86分以下,定为二类B级行。
D. 综合评分80分(含)以上83分以下,定为二类D级行。
解析:解析:命题依据:教材第四章,第四节