54.制度合规主要是指( )。

A. 管理办法与规定类规章制度可以采用管理办法、规定等形式

B. 操作规程与实施细则类规章制度可以采用操作规程、作业规则、管理细则、实施细则等形式

C. 不属于制度的规范性文件，不允许使用管理办法、规定、操作规程等制度形式

D. 除基本制度与政策类制度之外，其他规章制度也可以在名称中出现基本、政策等字样

A. 建立健全内部监督制度

B. 实施监督检查，及时发现内部控制缺陷

C. 对于监督发现的内部控制缺陷，进行深入分析，查找原因

D. 对内部控制缺陷进行报告

A. 《商业银行法》

B. 《商业银行合规风险管理指引》

C. 《银行业金融机构绩效考评监管指引》

D. 《银行业金融机构案防工作办法》

A. 全面性

B. 重要性

C. 客观性

D. 一致性

A. 案件风险信息

B. 风险信息

C. 案件信息

D. 案件快报

A. 全面性原则

B. 成本效益原则

C. 制衡性原则

D. 重要性原则

A. 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则

B. 我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分

C. 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项

D. 我行客户洗钱风险等级采取三级分类法

A. 《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》

B. 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》

C. 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》

D. 《中国农业银行反洗钱协查工作规程》

A. 主办部门

B. 协办部门

C. 督办部门

D. 管理部门