A、 《制度建设规划纲要》
B、 《规章制度管理基本规范》
C、 《规章制度管理工作流程指引》
D、 《规章制度评价工作规则》
答案：B
解析：解析:命题依据:教材第二章，第一节
A、 《制度建设规划纲要》
B、 《规章制度管理基本规范》
C、 《规章制度管理工作流程指引》
D、 《规章制度评价工作规则》
答案：B
解析：解析:命题依据:教材第二章，第一节
A. 归口管理
B. 系统管理
C. 监督管理
D. 检查管理
解析：解析:命题依据:教材第六章，第一节
A. 控制活动
B. 风险评估
C. 内部环境
D. 内部监督
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
A. 合理性
B. 有效性
C. 风险性
D. 不合理性
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
A. 考虑到该检查项目是小型检查项目，检查人员未签订检查责任书。
B. 检查人员小王对被查机构的乌龟养殖户农户贷款产生疑问，与主查刘某一同前往客户家中进行现场查证客户是否确实是乌龟养殖户。
C. 检查人员小李在调查一户个人消费贷款转入员工账户的问题，因贷款在检查期间已经归还，小李停止了追查，也未出具底稿。
D. 检查人员小张根据可疑线索追查该支行员工陈某任职小额贷款公司总经理的问题，在得知陈某早在2002年就已经内退这一情况后，没有再继续追查，也未与陈某进行谈话。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 财务会计部总经理
B. 信贷业务部主管行长
C. 财务会计部主管行长授权其他副行长
D. 行长授权该一级分行其他副行长
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
解析：解析:命题依据:教材第三章，第三节
A. 单笔3亿元人民币
B. 单笔4亿元人民币
C. 单笔3.5亿元人民币
D. 单笔2亿元人民币
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
A. 一致性
B. 主观性
C. 客观性
D. 可比性。
解析：解析:命题依据:教材第四章，第二节
A. 已整改
B. 部分整改
C. 未整改
D. 无需整改
解析：解析:命题依据:第七章，第三节
