A、 守则
B、 管理办法
C、 规定
D、 作业规则
答案：D
解析：解析:命题依据:教材第二章，第二节
A、 守则
B、 管理办法
C、 规定
D、 作业规则
答案：D
解析：解析:命题依据:教材第二章，第二节
A. 系统
B. 计算
C. 查询
D. 监盘
解析：解析:命题依据:教材第五章，第五节
A. 权重法
B. 运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。
C. 定性与定量分析相结合的方式
D. 定性法
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 内部牵制阶段
B. 内部控制制度阶段
C. 内部控制结构阶段
D. 内部控制整体框架阶段
A. 细节决定成败，合规创造价值，责任成就事业
B. 诚信永恒，稳健致远
C. 笃守诚信，创造卓越
D. 违规就是风险，安全就是效益
解析：解析:命题依据:教材第一章，第二节
A. 当年末集团资产总额的0.5%≥财务报告错报金额>当年末集团资产总额的0.25%;当年度集团利润总额的0.25%≤财务报告错报金额<当年度集团利润总额的5%。
B. 当年末集团资产总额的0.012%≤财务报告错报金额<当年末集团资产总额的0.2%;当年度集团利润总额的0.25%≤财务报告错报金额<当年度集团利润总额的5%。
C. 当年末集团资产总额的0.0125%≤财务报告错报金额<当年末集团资产总额的0.25%;当年度集团利润总额的0.25%≤财务报告错报金额<当年度集团利润总额的5%。
D. 当年末集团资产总额的0.012%≥财务报告错报金额>当年末集团资产总额的0.2%;当年度集团利润总额的0.25%≤财务报告错报金额<当年度集团利润总额的5%。
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
A. 主查韩某在使用比较法比对被查单位2012年和2013年的汽油支出时发现，该单位2012年汽油支出30万元，2013年的汽油支出为100万元，判定其中可能存在问题。
B. 检查人员小赵在查看某户法人贷款的财务报表时，使用复算法匡算了该企业应交税金，得出的数据与档案资料差不多，判定企业财务报表真实。
C. 检查人员小王为证实某生猪养殖场养猪活动的真实性，亲临养猪场盘点生猪头数。
D. 检查人员小钱在查看某户个人贷款档案时，发现抵押物(借款人名下房产)可能存在虚假，为证实抵押物真实性，亲临房产所在地进行查看。
解析：解析:命题依据:教材第五章，第四节
A. 有利于建立健全一级法人体制;
B. 有利于增强农业银行内部组织结构与力量;
C. 有利于加强农业银行总行对分支机构的统治和制裁;
D. 有利于保证农业银行按照安全和盈利的原则健康运行。
解析：解析:命题依据:教材第三章，第一节
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 资产规模
B. 机构数量
C. 人员数量
D. 检查频次
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
A. 综合评分80分(含)以上90分以下，定为二类A行。
B. 综合评分86分(含)以上90分以下，定为二类A级行。
C. 综合评分83分(含)以上86分以下，定为二类B级行。
D. 综合评分80分(含)以上83分以下，定为二类D级行。
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
