118.制度的修订、废止由( )负责。

A. 守则

B. 管理办法

C. 规定

D. 作业规则

A. 重大类

B. 较大类

C. 关注类

D. 一般类

A. 银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》

B. 银监会《并表管理办法》

C. 上交所《股票上市规则》

D. 联交所《证券上市规则》

A. 突击检查和预告检查

B. 现场检查和非现场检查

C. 综合检查和专项检查

D. 全面检查和抽样检查

A. 公司业务部

B. 内控合规部

C. 信贷管理部

D. 大客户部

A. 检查日记应当要素齐全、连续完整、内容详实，如实反映检查实施过程。如果检查组长对检查人员的检查日记有异议，可以对其进行删改。

B. 检查组长可利用ICCS通过日记抽查方式对检查组各成员检查日记记载情况进行审阅，督促检查人员对存在的问题及时进行纠正。

C. 多名检查人员共同承担同一检查事项的，应当在各自的检查日记中分别记载。

D. 检查人员应以个人为单位编写检查日记，但不一定要按日记载。

A. 合规经营类指标权重应高于风险管理类指标权重

B. 坚持合规引领原则

C. 商业银行绩效考评应突出合规经营和风险管理的重要性

D. 合规经营类指标和风险管理类指标权重应明显高于其他类指标

A. 公认具有较高洗钱风险的行业

B. 与特定洗钱风险的关联度

C. 现金密集行业

D. 特殊的金融监管风险

A. 对调阅的被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件等资料进行暂时封存。

B. 检查组认为被查单位的内部控制制度与法律、规则和准则及上级行现行规章制度相抵触的，有权要求被查单位停止执行，并报告其上级行。

C. 对拒绝或不配合检查、打击报复或陷害检查人员的单位和人员，有权向其上级行反映，并要求其及时采取必要措施予以制止和处理。

D. 对发现的案件线索或重大敏感事项，为防止当事人毁损、转移证据或发生其他意外，经请示派出行同意，可要求被查行对相关当事人采取必要的防控措施。