142.一级分行公司业务部《关于办理XX公司1亿元人民币流动资金贷款业务的请示》，会签内控合规部、信贷管理部和大客户部，按照制度规定负有提示有权审批人审批权限职责的部门是( )

A. 全面性原则

B. 成本导向原则

C. 制衡性原则

D. 重要性原则

A. 收集本行关联方信息

B. 建立关联方名单库

C. 统计关联交易信息

D. 对关联交易信息进行会签审查

A. 检查方案制定是否科学、合理。

B. 检查样本是否具有代表性，抽查数量是否达到50%以上。

C. 检查底稿所反映问题是否理由充分、描述清楚、定性准确。

D. 检查整改意见是否合理并具有针对性。

A. 发起基本授权

B. 制作授权方案

C. 生成授权书

D. 授权统计分析

A. 全面性原则

B. 重要性原则

C. 合法性原则

D. 制衡性原则

A. 该二级分行公司业务部总经理

B. 该二级分行公司业务部副总经理

C. 该二级分行公司业务部分管副行长或行长

D. 该二级分行行长

A. 不相容职务分离控制

B. 财产保护控制

C. 预算控制

D. 运营分析控制

A. 违规类问题

B. 非违规类问题

C. 重点问题

D. 非重点问题

A. 责任

B. 财务报表

C. 经济

D. 工会账务降等级

A. 客户行为异常

B. 客户身份信息发生变化

C. 客户提出销户

D. 客户网银交易