A、 法定代表人的姓名、职务
B、 委托单位(该二级分行)的全称
C、 受托人(张三)的姓名、职务
D、 委托期限等内容
答案：A
解析：解析:命题依据:教材第三章，第三节
A、 法定代表人的姓名、职务
B、 委托单位(该二级分行)的全称
C、 受托人(张三)的姓名、职务
D、 委托期限等内容
答案：A
解析：解析:命题依据:教材第三章，第三节
解析：解析:命题依据:教材第十五章，第五节
A. 相关性原则
B. 重要性原则
C. 自发性原则
D. 持续性原则
解析：解析:命题依据:教材第一章，第二节
A. 行为纠正到位，是指整改责任部门或单位已全部终止或纠正了相关行为
B. 违规类问题的行为已无法直接纠正的，如果风险控制到位且责任追究到位，则可视为问题完成整改
C. 非违规类问题的行为已无法直接纠正的，如果风险控制到位，则可视为问题完成整改
D. 违规类问题的行为已无法直接纠正的，如果风险控制到位且责任追究到位，则可视为问题部分整改
解析：解析:命题依据:教材第七章，第一节
A. 员工在案件中涉嫌触犯刑法的。
B. 员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
C. 员工在案件中没有触犯法律，单位或员工也无其他违法违规行为的。
D. 员工在案件中没有触犯法律，但有违规行为需要被单位给予处理的。
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第二节
A. 上级行内控合规监督部门
B. 风险管理部
C. 项目主办部门
D. 同级行内控合规监督部门
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 金融监管部门反洗钱工作小组
解析：解析:命题依据:第八章，第二节
A. 全覆盖原则
B. 制衡性原则
C. 审慎性原则
D. 风险性原则
A. 检查依据
B. 办案手法
C. 检查方案
D. 检查技能
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 综合报告
B. 专项报告
C. 定期报告
D. 不定期报告
解析：解析:命题依据:教材第十章，第四节
命题部室:内控合规监督部
