198.随着农业银行对内控评价制度体系的不断优化完善，目前农业银行形成了一套以( )为核心、缺陷认定办法为补充、多层次测试模板为支撑的全行内控评价制度框架。

A. 中国人民银行反洗钱局

B. 银监会

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 中国人民银行

A. 我行内部人员非正常原因无故离岗或失踪

B. 我行内部人员被刑事拘留

C. 客户反映非自身原因账户资金发生异常

D. 大额授信企业的负责人失踪、被刑事拘留

A. 信息化时代需要学习型组织，合规培训对于保持商业银行的正常运转极为重要

B. 合规培训包括对新入职员工进行的全面基础培训，也包括对员工岗位变动进行的适应性培训

C. 针对新业务新产品上线进行的培训是合规培训的重要内容

D. 合规培训形式必须规范，主要应通过脱产培训以增强合规重视程度

A. 盘点法

B. 详查法

C. 调节法

D. 鉴定法

A. 优势互补原则

B. 依法合规原则

C. 商业原则

D. 风险为本原则

A. 公文管理部门

B. 制度管理部门

C. 制度维护部门

D. 内部审计部门

A. 适当性

B. 充分性

C. 合理性

D. 合法性

A. 经济环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 内部监督

A. 案件风险信息快报

B. 案件信息确认报告

C. 案件司法结论报告

D. 案件风险信息撤销报告