203.如果评价证据表明内部控制在设计上存在缺陷，但其内部控制按照其设计得到了一贯执行，是否可以认为其运行是有效的( )。

A. 涉案金额等值人民币500万元(含)以上的

B. 涉案金额等值人民币1000万元(含)以上的

C. 性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

D. 银保监部门认定的其他属于重大、恶性的案件

A. 申请对某检查事项进行复审。

B. 支持、配合检查组工作，接受检查人员的询问，协助检查人员进行查证。

C. 在规定的期限内执行整改通知的内容，并向发出整改通知的机构报告执行情况。

D. 充分重视和利用检查成果，落实问题整改，改善内部管理，降低经营管理风险，提高经济效益。

A. 审慎授权

B. 动态调整

C. 合理适度

D. 区别授权

A. 成本效益

B. 风险导向

C. 统一管理

D. 全面检查

A. 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》

B. 《中国农业银行客户身份识别操作规程》

C. 《中国农业银行反洗钱及制裁合规测试操作规程(试行)》

D. 《中国农业银行黑名单监测管理规定》

A. ICCS

B. CAS

C. COMAP

D. FMIS

A. 金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

B. 金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

C. 金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

D. 金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

A. 合理性

B. 有效性

C. 风险性

D. 不合理性

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 金融监管部门反洗钱工作小组