219.( )不是检查抽样的原则。

A. 因不可抗力造成违法违规的。

B. 受他人暴力胁迫实施违法违规行为。

C. 在集体决策的违法违规行为的处理中，曾表达不同意见。

D. 案发前已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求的。

A. 中国银监会主席

B. 中国人民银行行长

C. 中国人民银行反洗钱局局长

D. 中国反洗钱监测分析中心主任

A. 董事会对行长授权终止的;

B. 授权有效期届满的;

C. 受权人出现重大违规越权行为的;

D. 授权有效期届满前被撤销的。

A. 具有较强的科学性和准确性

B. 针对性强、效率高

C. 对检查人员的业务素质、检查经验和职业敏感性要求较高

D. 侧重于风险识别或舞弊行为的揭露

A. 整改责任部门

B. 业务主管部门

C. 内控合规部门

D. 外部监管部门

A. 发生涉案金额等值人民币100万元(含)以上案件的，应当给予案发机构主要负责人记过(含)以上处分。

B. 发生涉案金额等值人民币100万元(含)以上案件的，应当给予案发机构主要负责人记大过(含)以上处分。

C. 发生重大、恶性案件的，应当给予案发机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级(含)以上处分。

D. 发生重大、恶性案件的，应当给予案发机构主要负责人及其上一级机构分管负责人撤职(含)以上处分。

A. 禁止以非法手段获取证据。

B. 禁止以调查为由限制他人人身自由，严防办案安全事故发生。

C. 禁止逆程序办案。

D. 禁止恶意炒作。

A. 是否制订整改计划和落实整改责任人，是否按照计划推进落实整改工作

B. 已整改问题是否符合整改完成标准，尤其是行为纠正是否到位

C. 所采取的整改措施是否真实有效，是否存在拖延推诿、虚假整改等情况

D. 目标任务、制度流程、组织保障及产品工具类问题是否已采取措施改进完善，效果如何

A. 技术工具

B. 指标运行

C. 统计分析

D. 定性分析