A、 检查对象
B、 检查费用
C、 检查重点
D、 工作要求
答案：B
解析：解析:命题依据:教材第五章，第一节
A、 检查对象
B、 检查费用
C、 检查重点
D、 工作要求
答案：B
解析：解析:命题依据:教材第五章，第一节
A. 系统
B. 计算
C. 查询
D. 监盘
解析：解析:命题依据:教材第五章，第五节
A. 目标任务类
B. 制度流程类
C. 组织保障类
D. 产品工具类
解析：解析:命题依据:第七章，第一节
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则
B. 我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分
C. 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项
D. 我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 合规文化是企业文化的重要组成部分。
B. 合规文化是银行强化内部控制、提高经营管理水平、促进稳健发展的必然选择。
C. 合规文化也是银行合规管理追求的一种境界。
D. 合规文化就是合规管理
解析：解析:命题依据:教材第一章，第二节
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
解析：解析:命题依据:教材第十一章，第二节
A. 违法类问题
B. 案件
C. 非违规类问题
D. 操作类问题
解析：解析:命题依据:第七章，第一节
A. 管理办法与规定类规章制度可以采用管理办法、规定等形式
B. 操作规程与实施细则类规章制度可以采用操作规程、作业规则、管理细则、实施细则等形式
C. 不属于制度的规范性文件，不允许使用管理办法、规定、操作规程等制度形式
D. 除基本制度与政策类制度之外，其他规章制度也可以在名称中出现基本、政策等字样
解析：解析:命题依据:教材第二章，第二节
A. 资产规模
B. 机构数量
C. 人员数量
D. 检查频次
解析：解析:命题依据:教材第四章，第四节
