A、 检查工作底稿应当同时以纸质和电子形式存储。
B、 检查档案包括纸质和电子介质两种形式。
C、 检查档案应当真实完整、格式规范、归类准确。
D、 检查组负责对检查档案资料进行收集、整理和归档。
答案：D
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A、 检查工作底稿应当同时以纸质和电子形式存储。
B、 检查档案包括纸质和电子介质两种形式。
C、 检查档案应当真实完整、格式规范、归类准确。
D、 检查组负责对检查档案资料进行收集、整理和归档。
答案：D
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配
B. 确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配
C. 以最合规的方式配置反洗钱合规资源
D. 以最有效的方式配置反洗钱合规资源
解析：解析:命题依据:第八章，第一节
解析：解析:命题依据:教材第十二章，第一节
A. 董事会授予行长债券发行审批权限的行为;
B. 重庆分行行长授予本行独立审批人信贷业务审批权限的行为;
C. 总行行长授予广西分行行长非信贷资产分类审批权限的行为;
D. 深圳分行副行长授予本行财务会计部总经理财务会计审批权限的行为。
解析：解析:命题依据:教材第三章，第二节
A. 符合已整改标准的审核通过
B. 不符合已整改标准的，应退回整改责任部门或整改责任单位，督促其继续整改
C. 符合已整改标准的，应退回整改责任部门或整改责任单位，督促其继续整改
D. 不符合已整改标准的审核通过
解析：解析:命题依据:教材第七章，第三节
A. 无薪酬档次可降，达到降级或撤职处分档次的，给予记大过处分。处分期和停发绩效工资按照原薪酬标准执行
B. 无岗位等级可降，达到降级处分档次的，降一档薪酬档次;达到撤职处分档次的，降两档薪酬档次
C. 无聘任职务(含专业序列职务)，达到降级处分档次的，降一级岗位等级;达到撤职处分档次的，降两级岗位等级
D. 受到留用察看处分的，降一级聘任职务(含专业序列职务);受到降级处分的，撤销所有聘任职务(含专业序列职务)
解析：解析:命题依据:第十五章，第二节
A. 未执行检查方案要求的检查程序和检查方法
B. 对检查发现问题隐瞒不报或者未如实反映
C. 检查结论与事实严重不符
D. 未按规定履行检查报告制度
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A. 外部公安、司法等机构人员
B. 案发机构负责人
C. 审计部门
D. 下级行相关工作人员
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
A. 减半扣分
B. 直接扣分
C. 再次减半扣分
D. 减半扣分和再次减半扣分
解析：解析:命题依据:教材第四章，第一节
A. 激励约束机制不健全，权责利不相适应导致的问题
B. 队伍建设不到位，缺乏对员工行为有效管控导致的问题
C. 内设组织设置不合理，出现职能交叉或职能缺失、管理不到位导致的问题
D. 信息系统存在漏洞导致的问题
解析：解析:命题依据:教材第七章，第一节
