A、 检查未发现问题可以不撰写检查报告。
B、 检查报告主要内容包括检查依据、检查基本情况、检查发现问题及原因分析、检查建议等。
C、 对有多个检查组的检查项目，项目主办部门应当对各检查组提交的检查报告分别归档，无需形成总体检查报告。
D、 对有多个检查组的检查项目，各检查组无需撰写报告，而应由项目主办部门形成总体检查报告。
答案：B
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A、 检查未发现问题可以不撰写检查报告。
B、 检查报告主要内容包括检查依据、检查基本情况、检查发现问题及原因分析、检查建议等。
C、 对有多个检查组的检查项目，项目主办部门应当对各检查组提交的检查报告分别归档，无需形成总体检查报告。
D、 对有多个检查组的检查项目，各检查组无需撰写报告，而应由项目主办部门形成总体检查报告。
答案：B
解析：解析:命题依据:教材第五章，第二节
A. 被查单位(主要负责人)
B. 问题责任人
C. 问题所在部门负责人
D. 问题责任人的领导
解析：解析:命题依据:教材第五章，第六节
A. 检查人员可引用其他检查项目已确认的底稿
B. 检查人员可引用其他检查项目已审核的底稿
C. 检查组长可对已引用的底稿进行撤销引用
D. 检查组长可对已撤销引用的底稿进行恢复引用
解析：解析:命题依据:教材第十一章，第二节
A. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
解析：解析:命题依据:第八章，第四节
A. 优先选取发生额或余额较大的样本
B. 能以较少的样本数量实现较高的样本覆盖
C. 不易发现金额较小业务的风险事项
D. 具有较强的科学性和准确性
解析：解析:命题依据:教材第五章，第三节
A. 一个内部缺陷
B. 多个内部控制缺陷的组合
C. 一个外部缺陷
D. 一个或多个内部控制缺陷的组合
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
A. 合规审查具体包括审查业务经营管理事项程序是否合规、要素是否齐全、条款有无瑕疵、与现有规则有无冲突等
B. 合规审查依据的规则既包括外部相关法律法规，也包括内部既有制度规定等
C. 新业务、新产品、新制度是合规审查的重点
D. 合规审查时按照现有规则审查，在遇到新情况时必须突破现有规定要求
解析：解析:命题依据:第一章，第二节
A. 中国
B. 境内
C. 属地
D. 境外
解析：解析:命题依据:教材第四章，第六节
A. 200万元(含)人民币
B. 20万(含)美元
C. 100万元(含)人民币
D. 50万(含)美元
解析：解析:命题依据:教材第八章，第四节
命题部室:内控合规监督部
A. 因法律、规则、准则、本行章程或者效力层次较高的规章制度修订或者废止，导致规章制度与上述文件发生根本抵触的。
B. 因国家经济、金融政策发生变化或业务发展变化，有必要增减或变更相关内容的。
C. 两个以上规章制度对同一事项规定不一致的。
D. 规章制度评价结果显示需要修订的。
解析：解析:命题依据:教材第二章，第八节
A. 受他人恶意欺诈实施违法违规行为，非本人主观意愿行为的。
B. 抵制无效，被迫执行上级明显违法违规决定或命令的。
C. 情节轻微且未造成损害的。
D. 积极配合案件调查，有重大立功表现的。
解析：解析:命题依据:教材第十四章，第三节
